沙子“补贴”背后的骗局

“我有个项目，上面有补贴，包赚钱，要不要投资？”当林梦向生意伙伴蔡赋发出邀请时，蔡赋很难不动心。在蔡赋眼中，林梦是位人脉广、门路多的能人。

自带补贴的大项目

蔡赋主要从事黄泥购销生意。2022年10月，生意场上的朋友林梦向他和其他几位伙伴介绍了购销沙子的生意。林梦详细讲解了沙子的来源、运输方式和价格，说得头头是道。

蔡赋一听便心动了：“他说采购价每吨90元左右，这比市场价低很多！”

但这么低的价格，真的靠谱吗？林梦特别强调：“我认识这家挖沙场‘上面’的人，可以帮我们套取政府补贴，补贴后，沙子采购价含运费每吨是85元到95元不等。”林梦强调自己在沙场所在地浙江省金华市有人脉，能拿到补贴。蔡赋还亲自跟随林梦到沙场考察，确认了沙子品质后，决定投资该项目。

2022年10月底，林梦、蔡赋等5人共出资20万元用于购销沙子生意。他们约定林梦负责联系沙场购买沙子并协调发货，蔡赋等人则负责找客户销售沙子。

接下来，林梦时不时在群里发送沙场过磅单、发货情况等截图；蔡赋则将沙子以每吨100元到120元的价格卖给了浙江省玉环市的下家。由于价格便宜，沙子吸引了多家稳定客户，进展顺利。

随着采购量的增加，林梦逐渐供应不上沙子，买家经常催货。2022年11月，林梦带来一个“好消息”：沙场提出如果“压机头”、包车队，不仅可以保证供应量，还能每吨再便宜7元。所谓“压机头”，即承包沙场的一个挖沙机器，沙场优先向其供应沙子。蔡赋和3名合伙人商量后，约定每人出资71.6万元，共计286.4万元转入林梦指定的账户。林梦声称自己也投资了71.6万元，将钱一起转入了沙场。

果然，“压机头”后沙子的供应暂时得到了保障，沙子也顺利卖出。然而好景不长，2023年1月，林梦再次召集合伙人，称沙场资金紧张，提出囤沙再优惠10元的方案。蔡赋等4人再次同意各出资20万元，另有一名客户出资100万元加入，林梦声称自己也出资20万元，共计200万元用于囤沙。

蔡赋却开始感到不安：“200万元只是我们出资的囤沙钱，之前陆续转账给沙场的购沙款还有很多啊。”他担心这么多货款积压在沙场账上，想尽快卖掉这批沙子。

价值数百万元的沙子未发货

马淋、徐阁、莫石等人是林梦的客户，从2022年10月开始陆续向林梦及其合伙人买沙子，都是先付款再发货。尽管交易过程中，林梦经常无法及时交货，但只要催一催，林梦便会调一部分沙子优先发给他们，基本上能供应得上。然而2023年2月开始，林梦就供不上沙子了。面对客户的催货，林梦以沙场整改、天气恶劣、车辆被扣等理由推托。

累积下来，马淋有价值560万元的沙子未发货。2023年3月，他亲自跑到沙场查看情况，这一去却吓了一跳。沙场老板老楼和运输车队老板老崔表示，压根没有“压机头”、囤沙子这回事，而且林梦在沙场已经没有货款了，甚至还欠着钱，因此沙场才一直没有发货。

得知这一消息，蔡赋等人也赶紧去找林梦。林梦解释说，由于沙场补贴还没下来，实际购买沙子的进价是每吨160元至185元。这意味着他之前一直是“高买低卖”，所以导致资金链断裂，无法再向沙场进货。蔡赋等人愤怒不已：“怎么之前不说‘补贴’是后补的？如果这样，我肯定不会投资！”然而事已至此，蔡赋等人只能催促林梦赶紧去金华跑门路，找“上面的人”要补贴。

然而，老楼和老崔都表示从未听过“补贴”的事。老崔还透露，林梦曾问他要空开的虚假过磅单。

难道补贴也是假的？林梦辩称，自己可能被中间人胡扁给骗了，称胡扁说过有补贴，他才做这个生意的。合伙人让他找胡扁讨个说法，但林梦只是安抚合伙人，承诺会想办法解决，实际上并未采取任何补救措施。

“补贴”竟然是一场误会？

林梦的行为越来越可疑。2023年5月4日，几位合伙人报警。2023年10月，林梦被传唤到案，但他不承认诈骗。2024年3月7日，案件移送至玉环市检察院。

“生意人怎么会做高买低卖的事情？”面对讯问，林梦坚称自己没有骗人，他说自己是因为相信了胡扁说的“补贴”才被骗的，自己也是受害者。

胡扁是金华市某单位工作人员，与林梦相识多年。2022年9月，林梦曾找胡扁一起吃饭，称自己服装生意失败，亏了很多钱，想让胡扁介绍生意。胡扁便给他介绍了经营沙场的老楼。胡扁说，自己从未提过“补贴”这回事。

“补贴”一事究竟是误会，还是林梦捏造的？这涉及罪与非罪的认定。由于涉案金额巨大、资金流向尚未厘清、关键性证据尚未完全固定，林梦又拒不认罪，办案检察官决定将案子退回公安机关补充侦查，并指导公安机关下一步重点侦查方向。

随着证据材料的完善，办案检察官全面审查了林梦和胡扁、合伙人、客户的聊天记录，将账户资金往来情况与沙子发货记录、对账单、过磅单据等证据进行交叉关联分析，发现林梦勾画的“购销沙子有补贴”从头到尾都是假的。

在与胡扁、老崔的聊天记录中，林梦从未提及“补贴”。甚至在老崔明确向其合伙人表示没听说过“补贴”后，林梦在被合伙人逼问的情况下，也没有向胡扁确认或催讨“补贴”，这明显不合常理。此外，林梦雇用的会计也交代，之前跟着林梦到金华和沙场对账时，双方都没提及过沙子价格和补贴。

同时，林梦经手的沙子进价与告知合伙人的进货价差额每吨高达70元至100元，即便按林梦所说，一车有2000元补贴，也无法填补高买低卖的亏损，更别说赚钱了。聊天记录还显示，林梦每次从老楼、老崔处获得沙子报价后，都会修改报价，再发给合伙人，显然是故意隐瞒。此外，每次合伙人出资，林梦都谎称自己也拿出了相应的投资款，但实际上他并未出资。

综合全案证据，检察官认为，林梦的行为构成合同诈骗罪。2022年10月至2023年1月，林梦谎称已出资并隐瞒高买低卖无盈利的事实，取得合伙人投资款共356.4万元；2022年10月至2023年3月，林梦以低价吸引客户，在全额收取货款后，仅小额或部分履行合同，共取得4名客户货款合2200余万元，其中已履行1200余万元，尚有1000余万元未履行。取得的款项，部分被林梦用于填补高买低卖亏损，部分用于偿还其个人欠款、赌博等。此外，林梦还有1份民事判决书所确定的10万余元债务未履行。所以凭借神秘的“补贴”和“低价采购”的噱头，林梦在5个月内从多人处骗取了一共1300余万元。

2024年8月4日，玉环市检察院对此案提起公诉，12月18日，玉环市法院以林梦犯合同诈骗罪，拒不执行判决、裁定罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金30万元，并责令林梦退赔被害人损失1370万余元。

检察官提醒，投资者在面对类似项目时，应保持警惕，避免被高回报的承诺蒙蔽。蔡赋等人虽然对沙场进行了实地考察，但未核实“补贴”的真实性。投资者在参与项目前，应多方求证，尤其是涉及政府补贴、优惠政策等关键信息。合作中，投资者应密切关注合同履行情况，确保资金用途透明，避免被不法分子挪用或侵占，或者落入诈骗陷阱。（文中涉案人员均为化名）